【公告】雲豹能源110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期:2021年12月16日

公司名稱:雲豹能源 (6869)

主 旨:雲豹能源110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:張建偉

說 明:

1.發生變動日期:110/12/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:賴勁麟先生

董事:蘇妍如女士

董事:李志峰先生

董事:亞洲電力股份有限公司代表人:鄭美涓 女士

董事:寶圓投資有限公司代表人:王海翎 女士

3.新任者姓名及簡歷:

董事:賴勁麟先生(本公司董事長)

董事:蘇妍如女士(本公司董事)

董事:王海翎女士(本公司董事)

董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生(高林實業(股)公司董事長)

獨立董事:吳青松先生(中國文化大學商學院院長)

獨立董事:郭蕙蘭女士(家和國際法律事務所主持律師)

獨立董事:李退之先生(財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長)

4.異動原因:配合公司治理調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

董事:賴勁麟先生/100,000股

董事:蘇妍如女士/18,003,009股

董事:王海翎女士/12,808,059股

董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生/900,000股

獨立董事:吳青松先生/0股

獨立董事:郭蕙蘭女士/0股

獨立董事:李退之先生/0股

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA

7.新任生效日期:110/12/15~113/12/14

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無。