【公告】邦特108年11月13日董事會重要決議事項

中央社

日 期：2019年11月13日

公司名稱：邦特 (4107)

主 旨：邦特108年11月13日董事會重要決議事項

發言人：黃繹中

說 明：

1.事實發生日:108/11/13

2.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司108年11月13日董事會其他重要決議事項如下:

報告事項:

本公司民國一○八年第三季經會計師核閱之財務報告。

討論事項:

第一案 通過一○九年度稽核計劃。

第二案 通過建立重要子公司BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.（BMPI）

內部稽核實施細則。

第三案 通過一○九年度重要子公司BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.

(BMPI)稽核計畫。

第四案 通過修訂重要子公司BMPI內部控制制度，融資循環新增作業

及修正作業編號。

第五案 通過一○九年度預算。

第六案 通過本公司以107年度未分配盈餘購置供自行生產或營業用之

軟硬體設備案。

第七案 通過銀行授信案。

第八案 追認訂定第十一屆委任經理人薪資及經理人一○八年度加薪案。

第九案 追認及通過本公司經理人一○七年度員工酬勞及一○八年度

獎金分派案。

第十案 通過本公司經理人年終獎金發放之比例。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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