【公告】補充亞果遊艇董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

日 期：2022年04月26日

公司名稱：亞果遊艇 (7566)

主 旨：補充亞果遊艇董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：張慶祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、更正後108年至109年度營業報告(新增議案)

2、審計委員會審查重編後108年至109年度審查報告(新增議案)

3、110年度營業報告

4、審計委員會審查110年度審查報告

5、110年度員工及董事酬勞分配報告

6、110年度盈餘分派現金報告

7、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務

守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1、108年至109年度各期重編財務報告及更正營業報告書案(新增議案)

2、本公司110年度營業報告書及財務報表案

3、本公司110年度盈餘分派案

4、變更110年度現金增資之資金運用計畫案(新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案

2、修訂本公司「取得或處分資產程序」案

3、修訂本公司「股東會議事規則」案

4、本公司辦理私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無