【公告】新產董事會重要決議事項
日 期:2019年08月21日
公司名稱:新產 (2850)
主 旨:新產董事會重要決議事項
發言人:黃植原
說 明:
1.事實發生日:108/08/21
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第14次董事會
6.因應措施:108/08/21於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司內部控制制度案
(三)修訂本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項案
(四)修訂本公司防制洗錢及打擊資恐管理政策案
(五)修訂本公司「不動產管理作業規範」案
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(七)本公司108年上半年度財務報表案
累積稅前純益762,542(千元),累積稅後淨利616,294(千元),
累積稅後基本每股盈餘1.95(元)
(八)呈報薪資報酬委員會議事錄案
(九)配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案