【公告】國際中橡代子公司允成投資股份有限公司補充董事會通過109年股東常會召開相關事宜

中央社
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日 期：2020年05月19日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：代子公司允成投資股份有限公司補充董事會通過109年股東常會召開相關事宜

發言人：黃柏松

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/19

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(2)108年度營業及財務報告。

(3)108年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案(新增)

(2)解除董事競業禁止之限制案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第2屆董事三席及監察人一席(新增)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月13日

至109年5月23日，受理提案處所為允成投資股份有限公司(地址:台北市中山北

路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。

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