【公告】代子公司環旭電子一○九年第一次股東臨時會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年02月28日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環旭電子一○九年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：吳田玉

說 明：

1.股東臨時會日期:109/02/28

2.重要決議事項:

(1)通過公司發行股份購買資產符合相關法律及法規規定的議案

(2) 通過公司發行股份購買資產方案的議案

(3) 通過評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以

及評估定價公允性的議案

(4) 通過批准本次交易審計機構、審閱機構、資產評估機構出具的相關報告的議案

(5) 通過本次發行股份購買資產不構成關聯交易的議案

(6) 通過本次發行股份及支付現金購買資產不構成重大資產重組的議案

(7) 通過本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市

的議案

(8) 通過《環旭電子股份有限公司發行股份購買資產報告書（草案）》及其摘要的議案

(9) 通過簽署附條件生效的《發行股份購買資產框架協議》及《發行股份購買資產框架

協議之補充協議》的議案

(10) 通過本次交易履行法定程序的完備性、合法性及提交法律文件的有效性的說明的

議案

(11) 通過本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規

定的議案

(12) 通過本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條和第四十三條規

定的議案

(13) 通過本次交易相關主體不存在《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常

交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案

(14) 通過本次交易攤薄即期回報的風險提示及公司採取措施的議案

(15) 通過公司股價波動未達到《關於規範上市公司資訊披露及相關各方行為的通知》

第五條相關標準的議案

(16) 通過提請股東大會授權董事會辦理與本次交易相關事宜的議案

3.其他應敘明事項:無

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