個股：東鹼(1708)董事會決議，108/6/5召開股東常會

本公司召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/02/22

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告

(二)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(三)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(四)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表案

(二)107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案

(二)修訂章程案

(三)修訂取得或處分資產處理程序案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.其他應敘明事項:

一、議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。

二、本公司將於108年3月22日起至108年4月1日止受理本次股東常會股東之提案，

凡有意提案之股東務必請於108年4月1日下午五時前依公司法第172條之1規定，

辦理提案手續。

三、受理提案處所：東鹼股份有限公司股務室。

﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。

四、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規

定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法規定之議案列於開會通知書。

六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於108年4月3日(4月4日

至4月6日適逢例假日)下午5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路

1段83號5樓，本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。

參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向

中國信託商業銀行代理部(電話：02-6636-5566)洽詢。