個股:中電(1611)董事會決議,109/5/28召開股東常會

公告本公司109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:順天經貿廣場國際廳(台中市西屯區文心路二段201號B2)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○八年度營業概況報告

2、審計委員會查核報告

3、一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告

4、訂定本公司誠信經營守則報告

5.召集事由二、承認事項:

1、一○八年度營業報告書及財務報表案

2、一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司章程部份條文

2、解除本公司獨立董事競業禁止之限制

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無