個股：上銀(2049)董事會決議，109/6/19召開股東常會

編輯部

董事會決議召開2020年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市臺灣大道4段610號4樓(台中裕元花園酒店東側廂房)

4.召集事由一、報告事項:

(一)2019年度營業報告。

(二)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(三)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自2020年5月20日至2020年6月16日止，股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址: http://www.stockvote.com.tw】

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