FTX詐欺審判將於本周四結束 弗里德辯護自己:「這不是犯罪」
山姆.班克曼.弗里德的命運最早將於本周四掌握在12名陪審員手中,這為一場持續五周、引起加密世界極大關注的審判提供了戲劇性的結局。
這九名女性和三名男性必須考慮的關鍵問題是:這位31歲的FTX加密貨幣交易所創始人是否故意欺騙了客戶、貸款機構和投資者?
檢察官認為事實正是如此。他們聲稱,班克曼.弗里德故意從交易所竊取了價值 140億美元的客戶存款,並與他的三名高管一起實行這一項計劃。
據檢察官聲稱,這個團隊允許班克曼.弗里德的姐妹公司Alameda Research「秘密」進入FTX的客戶存款,然後將這筆資金用於投資、償還貸款、政治捐款和房地產。
「這是關於觀念、關於竊取、關於貪婪。」美國助理檢察官Nicolas Roos在結案陳詞中描述政府的指控時說道。「他知道Alameda正在從客戶那裡拿錢,這使他成為詐欺犯。」
另一方面,班克曼.弗里德則主張加密貨幣交易所的破產,歸咎於管理失誤,而不是詐欺。FTX在2022年11月申請破產。
作為一次冒險的賭博,他在審判結束後戲劇性地出庭作證了三天。他一再將自己與公司的某些決策和行動保持距離,辯稱他認為Alameda從FTX借款並使用是「允許的」,任何「借款」都會在資產負債表中反映為對FTX的負債。
他表示,直到2022年10月,大約是交易所破產前大約一個月,他才得知FTX的客戶資金被用來償還Alameda的貸款和交易債務。
「這不是犯罪」
班克曼.弗里德的辯護律師Mark Cohen在周三的結案陳詞中表示,沒有證人證明班克曼.弗里德讓他們違法。他說,他的當事人並未犯罪,檢方將他描繪成「反派」是不公平的。
他表示,糟糕的商業決策並不等同於詐欺。如果陪審團相信班克曼.弗里德是出於善意行事,那麼他不應該被判有罪。
Cohen表示:「我們都同意,曾經有一段時間,山姆可能是世界上打扮最差、髮型最糟的CEO,這讓他的生活變得混亂。」他還補充說:「但這並不是一項犯罪。」
班克曼.弗里德面臨七項不同的刑事指控,包括電信欺詐和洗錢。他在未來一年還面臨更多的法律風險。他預定在明年三月的另一場審判中,面臨另一系列的刑事指控。
如果所有指控的罪名都成立,他可能被判處100多年的聯邦監獄刑期。
在他目前的審判中,一些最戲劇性的時刻是當美國助理檢察官Danielle Sassoon在周一和周二與班克曼.弗里德對質時,要求他解釋自己多次對記者发表的的聲明,以及在2022年當FTX的客戶資金被用來償還Alameda的貸款和交易債務時,他所做的事情。
「你有沒有因為花了80億美元的客戶存款,而解雇任何人?」Sassoon問。
「沒有。」班克曼.弗里德說。
在證人席上,班克曼.弗里德經常以「不確定」、「我想不起來」或「我不記得」來回答檢察官的問題。有一次,法官Lewis Kaplan責備他:「只要回答問題就好。」
Roos在周三的結案陳詞中告訴陪審團:「班克曼.弗里德「編造了一個故事,試圖將自己排除在FTX的詐欺之外。在三天的證言中,他說謊了。」
他指出六個時間點作為證據,說明班克曼.弗里德本可以揭露Alameda的「巨額」負債和秘密使用客戶資金的行為,但他選擇加倍冒險。
據他們說,2021年9月,班克曼.弗里德指示Alameda的CEO Caroline Ellison從競爭對手Binance交易所回購約20億美元的FTX股權,即使FTX的收入只有10億美元。
他們說,班克曼.弗里德還在同一年評估Alameda的資產淨值為負27億美元的電子表格上發表評論。
檢察官主張,班克曼.弗里德在證人席上作證說他直到10月才得知Alameda使用客戶資金的事情,也是在說謊。
他們說,他的三名高層副手Ellison、Nishad Singh和Gary Wang都作證說,他們曾在2022年6月與班克曼.弗里德會面,討論Alameda的100億美元赤字。