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雷科股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/19 14:27 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6207)雷科-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派議案。(現金股利2.5元/股)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事、獨立董事及監察人改選,當選名單如下:
董事:鄭再興(普雷氏投資(股)代表人)、楊穎(順治投資(股)代表人)、
陳永霖(永思資產管理(股)代表人)、黃萌義、熊學毅
獨立董事:劉德明、黃來福
監察人:陳志祥、蘇朝山、莊鈺谷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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