防堵移工人頭戶猖獗 金管會出手

戴瑞瑤／台北報導

詐騙集團大買人頭帳戶，國銀與檢調發現，近兩年外籍移工賣帳戶情況劇增，離台移工帳戶在市場一個可喊到30萬到40萬元，金管會2日與勞動部協商，因勞動部對移工離台後帳戶結清持保留態度，金管會轉向爭取快速查核機制，讓銀行能快速查詢移工的工作簽證與行蹤是否不明等。

銀行局長莊琇媛3日表示，因勞動部認為移工有很多類型，甚至有一部分是外籍在台的高階主管、白領人士等，並非全部都是基層工人或外籍看護等，如外籍高階主管或白領人士，未來仍有可能還要回台工作，會有金融需求，無法要求所有外籍工作者離境後都要關帳戶，也不能區分國家、工作型態等，以免有歧視問題，因移工政策是勞動部權責，必須尊重勞動部的決定。

移工人頭戶情況嚴重，是檢調主動提出，是從警示帳戶數目，看出外籍人士的警示帳戶數目正在增加。現雖有告誡戶機制，不分本國或外國人，但外國人一出境就很難抓到，告誡戶中如果有錢是可以先扣住，但現在線上轉帳速度很快，錢很快就會被轉走，也能難確實防堵。

因外籍移工出境後就結清帳戶機制，實務上難達成。莊琇媛指出，金管會希望可爭取讓銀行快速掌握外籍勞工的資訊，像工作簽證是否還有效、是否行蹤不明等，現在雖可查詢，但目前銀行在查詢上非常耗費工夫、時間也比較久，未來希望有機制提供銀行快速查閱，讓銀行藉由內部監測機制，可以即時找出異狀。

多家大型國銀近期皆有注意到外籍移工賣帳戶的現象劇增，大部分都是回國時賣給詐騙集團，趁機賺一筆，並將錢一口氣就轉走帶回家鄉，因賣帳戶的外籍移工已經出境，檢警單位就算查到，也難抓到人。

銀行業者強調，內部針對外籍移工的帳戶都會密切監控，若發現交易異常，啟動到系統警示標準，會趕緊向外籍移工聯繫進行身份確認，若多次都聯繫不到人，就會通報警方，但很大比例都已是警方名單中的失蹤人口，未來警方與銀行也可建構機制，一同尋找失蹤的人口或失聯移工。

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