鉅橡5/3股東常會增列議案內容

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8074)鉅橡-公告增列本公司108年股東常會議案內容

1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
(3)本公司「資金貨與他人作業程序」修訂案。(新增)
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/05
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無

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