金融詐騙》馬勝集團餘伙另起爐灶吸金 地檢署檢察長籲修法補破網

馬勝金融集團（MaximTrader）吸金案，但其黨伙廖OO、許OO等人還另起「凱莉星球」、「以太世界」吸金案。（圖片來源／維基百科）

2015年檢調單位對非法吸金馬勝集團收押陸續起訴，但發現其成員竟還另起吸金案。

曾在非法吸金的馬勝金融集團（MaximTrader）擔任講師的廖OO、自稱理財專家，2018年8月才被新北地院依違反銀行法判刑8年，涉嫌在馬勝案爆發後，自立門戶成立以太幣投資團隊，以「凱莉星球」及「以太世界」等投資方案吸金逾2億元，檢調單位陸續聲押、起訴集團同夥，廖OO在2022年6月更一審被重判10年。

馬勝集團非法吸金逾140億元，震驚社會，檢調自2015年起陸續聲押總裁、核心幹部等，當時擔任馬勝講師、掛名泰旺公司負責人兼全球華人正能量聯盟會創辦人的廖OO就被調查局移送，誰知他才涉違反銀行法被判8年，又被查出和同夥另起爐灶吸金。

馬勝集團餘夥，廖OO等另起爐灶吸金

廖OO對外自稱「廖老師」、「廖偉辰」、「Star老師」，這次，搭上比特幣、以太幣等加密貨幣的熱潮，「凱莉星球」及「以太世界」等投資方案吸金，在2017年到2018年間透過網路招攬客戶，並推出兩種方案，一是出租電腦或手機的空餘儲存空間，二是投資虛擬貨幣以太幣的挖礦機，兩種方案的最低投資單位至少都是100美元起跳，短短兩年就獲利高達2億元。

廖OO還打出分紅獎金制，只要成功招攬到兩名投資1萬美元的會員，就可以獲得35萬元的獎金，直到陸續有會員沒拿到錢才露餡。

題材趕潮流，這次用挖礦機為名吸金

根據法院的判決書記載，廖OO可自下線投資人實際交付之投資款中，以每投資1美元從中賺取新臺幣5元比例計算之水錢(小費)。

2018年聖誕節後、12月26日台北地檢署指揮調查局北機站前往廖的住所搜索，同時約談包含主嫌在內11人（其中10人為下線會員），另外還約談10名證人，總共21人，其中不乏過去馬勝集團的成員，檢調並依違反銀行法將廖OO等2嫌聲押禁見。

從「凱莉星球」及「以太世界」案中又查出另一名馬勝集團核心幹部，原來，廖OO的上游，為馬勝集團台灣區總裁張OO的左右手許OO，在2015年全案爆發時潛逃國外，2016年9月才由調查局派員前往馬來西亞將他緝捕歸案。

馬勝「總裁」的左右手，許OO涉嫌從日本吸金

檢調認為，許OO還涉及「OurPPC」吸金集團，該集團誆稱擁有關鍵字詞彙代理權，非法吸金超過4億3,545萬元。

檢調查出，當馬勝集團如火如茶的在臺展開吸金犯罪時，許OO又找了廖OO以及1名女牧師洪OO合作，另組吸金犯罪集團，編造「凱莉星球」及「以太世界」等投資方案，自2017年下半年開始舉辦招商說明會，標榜保證獲利對外招商，廖OO的乾媽高OO則在日本拓展下線。

許OO不僅在臺灣成立吸金集團，甚至還遠赴日本吸收幹部吸金，短短1年內就在臺灣、日本吸金17億2,335萬9,090元，2020年9月3日偵結，將許OO及集團成員共21人，依違反《銀行法》起訴。

全案審理過程中，廖OO聲稱透過許OO認識自稱名為「Tan Chee Seng」、「拿督」、「Jason」中文名「陳OO」的馬來西亞籍男子，以及一位「李顧問」，他是受到「陳OO」招攬，把陳創設之「凱莉星球」、「以太世界拆分盤」引入臺灣，所謂的「陳OO」已遭法院通緝。

廖OO在一審被臺北地方法院依銀行法的非法經營銀行業務罪判處有期徒刑10年8月；案經上訴，二審由臺灣高等法院審理，認定廖00為本案在台主導者，更是在臺投資者資金最終收取、彙整之人，嚴重妨害金融秩序及經濟安定，使投資人蒙受重大損失。

尤其二審考量廖OO於偵查及審理時，就在臺灣吸金部分坦承犯行，否認參與日本吸金等情，且就自身獲取犯罪所得及金流不吐實的犯後態度，改判12年。

2022年6月，臺灣高等法院將更一審認定廖OO吸金近新臺幣3億元，依違反銀行法判刑10年，可上訴。在審理過程中，法院不斷延長羈押時間，並且對相關人等限制出境。從慶云吸金案到馬勝吸金案，都發生同一夥人另起爐灶再犯，受害者動則千人，顯示國人對金融犯罪仍掉以輕心，需提高警覺。

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