遠見訂6/9召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3040)遠見-本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告書。
(二)一○八年度監察人查核報告書。
(三)一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(六)訂定本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網

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