譁裕股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3419)譁裕-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一O七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無董監事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。