【補充公告】橘子109年股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：橘子 (6180)

主 旨：補充說明橘子109年股東常會

發言人：蘇信泓

說 明：

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正受理股東提案期間

6.更正資訊項目/報表名稱:受理股東提案期間

7.更正前金額/內容/頁次:109/04/06-109/04/15

8.更正後金額/內容/頁次:109/04/06-109/04/16

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告案。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告案。

(3)一○八年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)本公司庫藏股執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度決算表冊案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)選任案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告

14.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間：109/04/06-109/04/16