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裕豐改選董事、獨立董事及監察人結果

2018/06/28 09:14 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1438)裕豐-公告本公司一O七年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人選舉結果

1.發生變動日期:107/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐
董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐
獨立董事:孫初偉先生
獨立董事:何崇民先生
監察人-德拓實業有限公司代表人:涂國華先生
監察人-德拓實業有限公司代表人:陳國立先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐
董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐
獨立董事:孫初偉先生
獨立董事:何崇民先生
監察人-德拓實業有限公司代表人:涂國華先生
監察人-德拓實業有限公司代表人:陳國立先生
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-德美投資有限公司(代表人:陳季函)持有股數1,500,000股
董事-德美投資有限公司(代表人:謝惠銘)持有股數1,500,000股
董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:楊蔚坤)持有股數9,488,000股
董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:林學冠)持有股數9,488,000股
董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:楊蔚娜)持有股數9,488,000股
獨立董事:孫初偉先生
獨立董事:何崇民先生
監察人-德拓實業有限公司(代表人:涂國華)持有股數1,200,000股
監察人-德拓實業有限公司(代表人:陳國立)持有股數1,200,000股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/25~107/06/24
9.新任生效日期:107/06/27
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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