行庫動態:華南銀強化反洗錢,美聯邦儲銀理事會公告終止停止令

【財訊快報/記者巫彩蓮報導】美國聯邦儲備銀行理事會(Federal Reserve Board)於2月2日公告終止於2018年4月19日對華南銀暨紐約分行所發布之停止令(Cease and Desist Order),並自今年1月27日起生效,華南銀表示,本次獲美國監理機關公告終止停止令,顯示近年在法令遵循及防制洗錢的積極作為,已獲得美國監理機關的肯定。

華南銀為了提升法令遵循及防制洗錢文化,以及完備與優化各項制度,除了積極強化與改善紐約分行不足的地方外,近年來更積極投入大量的資源及人力,來建置與強化全行的法遵及防制洗錢制度與意識,全行更有超過3,000位員工具有國際反洗錢師的資格,反映華南銀強化與落實法遵相關工作的決心。

華南銀強調,法令遵循及防制洗錢制度則是完善公司治理制度不可或缺之環節,經過多年投入及努力,落實法令遵循及防制洗錢文化,未來積極拓展業務之同時,必將持續推動各項法令遵循及防制洗錢制度,健全營運體質。