蜜望實訂6/18召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8043)蜜望實-本公司董事會決議通過召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O八年度營業報告
(2)監察人查核本公司一O八年度決算表冊報告
(3)一O八年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)一O八年度盈餘分派現金股利分派情形報告
(5)一O八年度背書保證情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(8)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(9)修訂本公司「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一O八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂本公司「背書保證辦法」案
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無 資料來源-MoneyDJ理財網

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