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董事會:昱泉(6169)決議109/2/27召開109年股東臨時會,擬選舉董事

2019/12/25 07:23 財訊快報 編輯部

董事會決議召開109年股東臨時會

1.董事會決議日期:108/12/24

2.股東臨時會召開日期:109/02/27

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓西側多用途會議室(內湖自由廣場)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事(含三席獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:其他討論事項:解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/29

11.停止過戶截止日期:109/02/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

 依公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及董事、獨立董事提名說明:

 提案及提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

 得以書面向本公司提出股東臨時會議案及提出董事、獨立董事候選人名單。

 議案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容以三百字為限,

 超過三百字不列入議案。

 受理期間:自109年1月21日起至109年1月30日止。

 受理地址:台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號4樓。

 郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東臨時會提案函件」

 字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

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