董事會：新日興(3376)為充實營運資金，決議辦理現增發行普通股1000萬股

通過本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:109/04/29

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000仟股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣100,000仟元。

6.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之10～15%，計1,000～1,500仟股。

8.公開銷售股數:發行股份總數之10%，計1,000仟股。

9.原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之75～80%，計7,500～8,000仟股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東

自停止過戶起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東

及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件之訂定，以及本計畫所需資金

總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，

授權董事長全權處理之。