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董事會:南仁湖(5905)通過109/1/17召開股東臨時會,將全面改選董事

2019/12/02 15:41 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會通過一○九年股東臨時會召開日期

1.董事會決議日期:108/12/02

2.股東臨時會召開日期:109/01/17

3.股東臨時會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司第八次買回庫藏股辦理註銷減資報告。

2.修訂本公司「誠信經營守則」案報告。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/12/19

11.停止過戶截止日期:109/01/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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