董事會：全銓通過與宏育管理顧問公司進行股份轉換案，基準日暫訂109/1/20

公告本公司董事會決議通過與宏育管理顧問股份有限公司

進行股份轉換案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份轉換

2.事實發生日:108/10/15

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

受讓方:宏育管理顧問股份有限公司

讓與方:全銓租賃股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

宏育管理顧問股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

1.交易相對人宏育管理顧問股份有限公司持有本公司約50.83%之股權，

為本公司董事，

2.本公司董事長李家弘與宏育管理顧問股份有限公司董事長為同一人，

3.本公司董事長李家弘持有宏育管理顧問股份有限公司約87.5%之股權。

7.併購目的:

因應本公司長期發展規劃以及實現股東投資權益。

8.併購後預計產生之效益:

併購完成後將調整本公司發展策略，讓本公司有時間與空間爭取轉型

的機會，以面對國內外大環境及商業不動產市場之變遷與挑戰。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

併購完成後本公司將成為宏育管理顧問股份有限公司百分之百持股之

子公司，對於本公司每股淨值及每股盈餘無影響。

10.換股比例及其計算依據:

不適用

11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

律盟聯合會計師事務所

13.會計師或律師姓名:

余景仁會計師

14.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第5840號，全聯會一字第1010343號

15.預定完成日程:

1.本股份轉換案經股東會決議通過後，將依相關法令規定向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請其股票於股份轉換基準日起終止上櫃交易。

2.本公司亦將依相關法令規定，向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

3.股份轉換基準日暫訂109年01月20日。

16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

17.參與合併公司之基本資料(註三):

(1)宏育管理顧問股份有限公司主要營業項目:

從事投資與企業經營管理相關業務

(2)全銓租賃股份有限公司主要營業項目:不動產租賃

18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

19.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

20.其他重要約定事項:

本公司及宏育公司完成本股份轉換案之先決條件包括但不限於：經本公司

股東會及宏育公司股東會決議通過本股份轉換案，及取得所有相關

主管機關（包括財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）就本股份轉換案

所為之核准或同意。

21.本次交易，董事有無異議:否

22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱

暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或

不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

本公司李家弘董事與劉學愚董事鑒於其所代表之法人為宏育管理顧問

股份有限公司，與本股份轉換案有利害關係，自請迴避不參與董事會

就本股份轉換案之相關二個討論案之討論及表決。

23.其他敘明事項:

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。