董事會：久威(6114)決議10/17召開臨時股東會，擬增補選獨立董事一席

公告本公司董事會決議召開臨時股東會暨提名獨立董事候選人

1.董事會決議日期:108/08/29

2.股東臨時會召開日期:108/10/17

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」

(二)修訂本公司「董監選舉辦法」及「股東會議事規則」案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及

「背書保證作業程序」案

(四)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:為設置審計委員會，增補選獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:108/09/18

11.停止過戶截止日期:108/10/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行總數達1%之股東，自108年9月10日

至108年9月19日16時30分止(24小時制)，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)受理提案處所：台北市內湖區陽光街365巷39號3樓

(三)郵寄者以郵件寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣。