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董事會:中茂(5205)私募普通股100萬股,每股訂價10元,12/20起繳款

2019/12/20 15:49 財訊快報 編輯部

董事會決議私募普通股訂價相關事宜

1.董事會決議日期:108/12/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範

圍,應募人及其與本公司間關係為本公司董事長高承本先生、總經理詹益國先生

4.私募股數或張數:壹佰萬股

5.得私募額度:參百萬股之普通股,於股東臨時會決議之日起一年內分次

(至多三次)募集,第一次預計發行額度為壹百萬股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之參考價格以下列二者中較高者之為之:

(1)定價日前一、三或五個營業日(各為新台幣9元、9元、8.664元)

擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價為9元。

(2)定價日前三十個營業日(新臺幣9.440元)

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回

減資反除權後之股價為9.440元。

惟為兼顧長期支持、投資本公司之股東利益,故本次私募價格為

每股10元。

本私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近期股

價暨保障長期投資本公司之股東,且價格高於為參考價格,

符合股東臨時會之決議,尚屬允當合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金,改善財務結構以利公司長期經營發展。

8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易,且礙於時效,

亦恐難迅速挹注所需資金。

再者,考量降低籌資成本,為避免影響公司正常營運且於短期內順利取

得所需資金,故擬辦理私募。提請股東會於不低於股東會決議成數範圍

內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108/12/20

11.參考價格:9.440元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務與已發行股份相同

,惟依證券交易法第43條之8,除符合該條文之特定情形外,自交付日起三年內

不得自由轉讓。自交付日起滿三年後,授權董事會得依相關法令向主管機關

申請本次私募普通股掛牌上市。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之繳款期限為108年12月20日起15日內

(日曆日),增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次私募普通股之未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及

基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,授權董事會全權處理。

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