興櫃：康全電訊(8089)董事會決議，108/06/05召開股東常會

編輯部

公告修正本公司108年度股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一Ο七年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項：

(1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案

(2)一Ο七年度盈餘分派案

(三)討論事項

(1)一Ο七年度盈餘轉增資發行新股案(增列)

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(增列)

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/07

6.停止過戶截止日期:108/06/05

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

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