興櫃：三商家購(2945)董事會決議，110/5/28召開股東常會

財訊快報
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公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)2020年度營業報告。

(2)2020年度員工及董事酬勞報告。

(3)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告。

(二)承認事項

(1)承認2020年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認2020年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「董事選舉辦法」修訂案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

(4)解除本公司董事之競業禁止案。

(5)轉讓庫藏股予員工暨相關事宜案。

5.停止過戶起始日期:110/03/30

6.停止過戶截止日期:110/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

(1)受理期間：110年03月19日至110年03月31日。

(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段

4號地下一層）。

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間:自民國110年4月28日至110年5月25日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

網址：http://www.stockvote.com.tw

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