聿新科訂6/28召開股東常會

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(4161)聿新科-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(三)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行報告。
(五)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
(六)本公司一○三年度現金增資計畫修正案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(二)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:擬下次董事會提案
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。
提案受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)受理提案處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，聯絡人：金紫鈺，
電話：(037)626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。