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聯光通股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/11 09:57 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4903)聯光通-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第13屆董事及獨立董事,選舉結果如下:
董事:任期三年
1.展鼎投資有限公司 代表人:林慧鈞
2.展鼎投資有限公司 代表人:賴卓志
3.佶泰投資有限公司 代表人:謝美嬌
4.佶泰投資有限公司 代表人:陳奮賢
5.佶泰投資有限公司 代表人:李家緯
6.佶泰投資有限公司 代表人:許群侑
獨立董事:任期三年
1.吳宗璋
2.陳清怡
3.林智浩
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過訂定「董事選任程序」案。
2.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過辦理私募有價證券案。
6.通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無
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