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耕興股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/14 15:09 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6146)耕興-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案。
獨立董事當選人:
吳大任
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修正「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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