老爺知新任董事及監察人名單

證交所重大訊息公告

(5704)老爺知-一０五年股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:105/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)
董事 廖萬應(互助營造股份有限公司副總裁)
董事 林惠娟(美國希雅圖假日飯店董事)
董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)
董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)
監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)
監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)
董事 廖萬應(互助營造股份有限公司副總裁)
董事 許文通(五鳳旗實業股份有限公司副董事長)
董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)
董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)
獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)
獨立董事 戴興鉦(安永聯合會計師事務所副執行長)
監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)
監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任董事及監察人任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 林清波 745,092
董事 林兆祥 1,114,053
董事 林炎煌 2,843,764
董事 廖萬應 745,092
董事 許文通 1,025,000
董事 林佩文 1,409,319
董事 廖年祈 1,756,350
獨立董事 許宗熙 0
獨立董事 戴興鉦 0
監察人 李群英 13,924
監察人 邱魏叔雲 2,663,447
監察人 傅貴貞 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/26
9.新任生效日期:105/06/29
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:首次選任，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。