美CFTC主席再稱幣安故意違反法規！CFTC近期為打擊幣安還做了些什麼？

張詠晴
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根據外媒援引彭博社報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Rostin Behnam 周四在普林斯頓大學舉辦的一次活動中表示，全球最大加密貨幣交易所幣安 （Binance）故意違反了 CFTC 監管規則，並堅稱幣安高管已經成立了一間公司，並非「不成熟的個體」，卻在沒有向監管機構註冊的前提下，就向美國客戶提供期貨合約和加密貨幣衍生品交易服務，顯然是在蓄意破壞美國法律。

除此之外，Behnam還重申，以太坊和穩定幣都是商品。

幣安遭到CFTC起訴

3 月 27 日晚間，幣安與其執行長趙長鵬（CZ），遭到CFTC在芝加哥聯邦法院起訴，其罪名為幣安知法犯法，在美國提供未經註冊的加密貨幣衍生品交易服務，違反了聯邦法律。

CFTC指控幣安大部分的交易量和盈利，皆來自於其對位於美國客戶的廣泛招攬，而這些客戶在幣安平台上，進行了多種不同類型的涉及跨州商業的數位資產現貨和衍生品交易。

自 2019 年 7 月至今，在 CZ 的指導和控制、 Lim 的實質性協助下，幣安已為美國人提供比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）的期貨、期權和槓桿等涉及數位資產的零售商品交易服務，並因此獲得收益，卻從未以任何方式向 CFTC 註冊，無視對美國金融市場的完整性和活力至關重要的聯邦法律，違反反洗錢與反恐怖融資措施。

CFTC 也控訴，儘管幣安聲稱限制美國客戶交易，卻仍積極培養美國 VIP 客戶，並且向美國 VIP 客戶提供逃避監管規範的後門，包括指示美國 VIP 客戶使用 VPN 掩蓋其真實所在地點，並持續進行交易；鼓勵並指示美國 VIP 客戶在境外設立空殼公司，以躲避政府規範。

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＊看更多報導：CZ 發表 4 點聲明反擊！一分鐘看懂幣安與 CFTC 大戰

VIP 客戶身份遭披露

根據華爾街援引知情人士報導，包含 Jane Street Group、Tower Research Capital 和 Radix Trading 在內的三家公司，已被確認為 CFTC 起訴幣安時提到的三個「匿名 VIP 客戶」。

後續效應：幣安交易量下跌

CFTC 對幣安提起訴訟的消息一出，即便趙長鵬在推特發文回應「4」，意即回扣他之前的發文，呼籲大眾忽略 FUD 消息、假新聞、惡意攻擊等，比特幣價格依舊在當時跌破 27,000 美元，幣安幣 BNB 跌幅則為 5.43%。

根據加密市場數據提供商 Kaiko 的數據，第一季幣安交易量佔整個加密貨幣市場的 54%，相較於兩週前損失了 16%，為自 11 月 5 日以來的最低數字。而自訴訟案開始以來，幣安的衍生品交易量也不再於美國活躍時間處於交易高峰，而是呈現下降趨勢。

CFTC 主席受訪時強力抨擊

「幣安在美國沒有註冊總部、沒有據點，但這不會阻止 CFTC 追捕你！ 」在接受 CNBC 專訪時，Rostin Behnam 慎重地強調。他並再度重申 CFTC 起訴書中的觀點，即幣安自 2019 年來，持續系統性地發展美國業務，並極力藏匿相關事證，也沒有向 CFTC 註冊為合法機構，違反《商品交易法》（CEA）。而針對這一明顯的逃稅行為，美國執法機構需要積極介入並儘快採取行動。

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