立衛訂6/20召開股東常會

證交所重大訊息公告

(5344)立衛-本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/02/02
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳。
(新竹科學工業園區工業東二路一號)
4.召集事由:
一、討論事項：
(1)修正本公司公司章程部分條文案。
二、報告事項：
(1)104年度營業及財務報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
三、承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度虧損撥補案。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權
(1)受理處所：立衛科技股份有限公司
(2)受理期間：105/04/08~105/04/18
(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於105年4月8日至105年4月18日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司:(300)新竹市科學工業園區力行5路9號，聯絡電話03-5770345；財務部，郵寄者以提案函件請於105年4月18日下午5時前寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(4)提案應注意事項：依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容不超過三百字；提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。