科誠6/24股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4987)科誠-科誠公司董事會決議增列108年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案;
(2)107年度審計委員會審查報告案;
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
(4)第一次買回本公司股票執行情形報告;
(5)公司治理實務守則修正報告案;(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案；
(2)107年度盈餘分派案;
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序討論案;
(2)修正公司章程討論案;(新增)
(3)修正資金貸與他人作業處理程序討論案;(新增)
(4)修正背書保證作業處理程序討論案;(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選任第十屆董事(含獨立董事);
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二 : (1)解除本公司第十屆董事競業禁止討論案;(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東提案及董事候選人提名受理期間：自民國108年4月16日至108年4月26日止。
股東提案受理處所: 科誠股份有限公司財務處(地址：新北市中和區建康路168號13樓)
本次股東常會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw