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特力:子公司特力屋訂6/18召開股東常會

2019/03/25 15:56 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2908)特力-代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。
(2)本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(4)本公司「章程」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之1以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,一股東以一項為限,所提議案以300字為限。受理股東提案期間訂於108年5月13日起至108年5月23日止(每日上午9時至下午5時);受理處所:台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司 財務部;並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
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