濱川訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1569)濱川-公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室 (高雄市大寮區興業路二號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)發行轉換公司債執行情形報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)資金貸與情形報告。
(7)私募有價證券辦理情形報告。
(8)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於109/4/20~109/6/18停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自109年4月13日起至109年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國109年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之， 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月19日至109年6月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 資料來源-MoneyDJ理財網