潤隆訂6/9召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1808)潤隆-公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店仙侶奇緣廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ八年度營業報告。
2.一Ｏ八年度審計委員會審查報告。
3.一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.資本公積發放現金情形報告。
5.公司債募集發行情形報告。
6.一○八年度背書保證辦理情形報告。
7.修正本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司一Ｏ八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
2.修正本公司「公司章程」案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修正本公司「背書保證作業程序」案。
6.修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
二、受理期間：109年4月6日至109年4月16日止。
三、受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。
四、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、凡有意提案之股東務必請於109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
六、受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月9日至109年6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 資料來源-MoneyDJ理財網