榮創訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3437)榮創-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓
（新竹工業區服務中心會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。
(3)修訂「誠信經營守則」報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)提案受理期間：109年4月13日起至109年4月23日止(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址：本公司財務總處(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號)。 資料來源-MoneyDJ理財網