昇華:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會公告。
鉅亨網新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/04/07
2.股東會召開日期:104/05/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)103年度營業報告
(2)103年度監察人審查報告
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告
2.承認事項:
(1)103年度決算表冊案
(2)103年度盈餘分配案
3.討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)申請本公司上市案
(3)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
(4)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/14
6.停止過戶截止日期:104/05/12
7.其他應敘明事項:無