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日盛金:日盛國際產代股東會重要決議事項

2019/06/12 10:00 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5820)日盛金-日盛金控代子公司日盛國際產代公告股東會(董事會代行)重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「日盛國際產物保險代理人股份有限公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告107年度監察人審查報告案。
(二)報告107年度營業概況報告案。
(三)報告107年度員工酬勞分派案。
(四)通過修訂「日盛國際產物保險代理人股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定,由董事會代行股東會職權,於董事會通過後即生效力。
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5820日盛金
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