捷波訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6161)捷波-本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○八年度營業報告。
(2) 一○八年度監察人查核報告書。
(3) 一○八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 庫藏股買回執行情形報告。
(5) 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。
(6) 本公司「道德行為準則」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4) 本公司「背書保證處理程序」部分條文修訂案。
(5) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(6) 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(7) 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案，並更名為
「董事選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第十三屆董事(包括獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已辦理公告。
14.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下：
(1) 依公司法172條之1及192條之1規定辦理。
(2) 受理期間：109年4月10日至109年4月20止，受理股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案或提名之股東務請於109年4月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封封面加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(3) 受理提案及提名處所：捷波資訊股份有限公司; 電話：(02)8913-2711。
(4) 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。 資料來源-MoneyDJ理財網