律勝訂6/19召開股東常會

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(3354)律勝-本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號（201會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度監察人查核報告書
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
{1}修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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