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強茂:子公司艾德光能(開曼)控股訂6/12召開股東常會

2019/03/25 09:38 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2481)強茂-代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路十七號十樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告2018年度營業報告及2019年營業計畫。
(2)監察人審查2018年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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