弘塑訂6/18召開股東常會

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(3131)弘塑-弘塑科技109年3月23日董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一○八年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報告承認案。
(2)一○八年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自109年4月20日至109年6月18日停止股票過戶，因最後過戶日4月19日適逢假日，現場過戶請提前於109年4月17日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至109年4月19日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)承金管會依據衛福部疾管署109年3月4日公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之『因應防疫召開股東會之作業指引』，敬請各位股東配合如下：
(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(b)欲提問之股東可多利用本公司投資人信箱。
(c)親自出席之股東需「自備口罩」且「於報到開始全程配戴口罩」直至會議結束。
(d)股東應配合報到處之防疫措施，例如量測體溫、座位安排等等。
(e)股東量測體溫後，倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，將建請股東應立即就醫，勿參加股東會。 資料來源-MoneyDJ理財網

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