宏全:董事會決議召開104年度股東常會
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/31
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1).103年度營業報告
(2).監察人審查103年度決算表冊報告
(3).本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告
(4).訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」
二、承認事項
(1).承認103年度決算表冊案
(2).承認103年度盈餘分配案
三、討論事項
(1).修訂本公司「公司章程」案
四、臨時動議或其他相關提案等事項
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,104年股東常會股東提案受理期間:
104年4月24日至104年5月4日
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理處所:宏全國際股份有限公司財務處(台中市工業區2路6號)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣