天鉞電股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

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(5251)天鉞電-本公司一○八年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:如下
獨立董事:沈金祥
董 事：香港商Argus Holdings Limited法人代表人：李家德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司108年06月13日股東常會通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:如下
董事：Argus Holdings Limited法人代表人：李家德
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:列示如下
(1)董事：香港商Argus Holdings Limited法人代表人：李家德
寧波艾迪西國際貿易有限公司董事長
台州艾迪西萬達暖通科技有限公司董事長
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司董事長
嘉興艾迪西暖通科技有限公司董事長
安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司董事長
艾碧匹(上海)流體控制有限公司董事長
珠海艾迪西軟件科技有限公司
北京愛迪生節能科技有限公司董事長
江西鷗迪銅業有限公司董事長
珠海愛迪生智能家居股份有限公司董事長
北京艾迪西暖通科技有限公司董事
上海艾迪西流體控制有限公司董事
浙江班尼戈流體控制有限公司董事
玉環台鷗銅業有限公司董事
香港艾迪西國際有限公司董事
浩祥國際貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:列示如下
珠海愛迪生智能家居(股)公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴分公司車間東面
北京愛迪生節能科技有限公司 北京市朝陽區酒仙橋路14號50號樓2層201室
江西鷗迪銅業有限公司 江西弋陽縣弋江鎮雙亭路2號
Argus Holdings Limited 25/F., OTB Building 160 Gloucester Road Wanchai HK
寧波艾迪西國際貿易有限公司 寧波市江東區百丈東路901號興業大廈15樓
台州艾迪西萬達暖通科技有限公司 玉環縣沙門鎮濱港工業區
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 玉環縣機電工業園區盛園路6號
嘉興艾迪西暖通科技有限公司 海鹽縣經濟開發區大橋新區棕櫚路555號
安住(上海)水暖衛浴銷售有限公司 上海市金山區漕涇鎮朱漕公路3001號5幢109室
艾碧匹(上海)流體控制有限公司 上海市金山區漕涇鎮朱漕公路3001號5幢109室
珠海艾迪西軟件科技有限公司 珠海市斗門區乾務鎮富山工業區海鷗衛浴分公司16號4樓
北京愛迪生節能科技有限公司 北京市朝陽區酒仙橋路14號兆維科技園區A區2號樓2單元3層
北京艾迪西暖通科技有限公司 北京市朝陽區酒仙橋路14號兆維科技園區A區2號樓2單元3層
上海艾迪西流體控制有限公司 上海青浦區華騰路1288號1幢4層A區414室
浙江班尼戈流體控制有限公司 海鹽縣經濟開發區大橋新區棕櫚路555號
玉環台鷗銅業有限公司 玉環縣機電工業園區盛園路6號
香港艾迪西國際有限公司 香港灣仔告士打道160號海外信託大廈25樓
浩祥國際貿易有限公司 香港灣仔告士打道160號海外信託大廈25樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之進出口貿易業務、國際貿易；整體衛浴設備、熱水器及配件之研發、生產及安裝；住宅系統集成產品；家電產品機板元件及零部件的進出口貿易業務；暖通空調（HVAC)溫度及壓力控制器之研發、生產和銷售；暖通空調系統集成及服務；中水及熱能回用系統，及節能產品的研發；熱泵與節能設備開發、生產及銷售；水暖器材及五金件之開發、生產及銷售；機械設備、衛生間用具、建築材料、五金交電之銷售；流體控制系統、家庭智慧環保節能控制系統，建築裝飾及水暖管道零件、閥門、五金配件之研發、製造、加工及銷售；以電子商務方式從事日用百貨、五金交電、衛生潔具的銷售、企業行銷策劃；服裝製造；無紡布、革基布、機織布、服裝、PU革及革製品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。