天宇訂6/5召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8171)天宇-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項

1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告。
（2）監察人查核107年度各項表冊報告。
（3）107年私募普通股案執行情形報告。
（4）處分孫公司Sharp Developments Limited之100%股權情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（3）修訂「背書保證作業管理辦法」案。
（4）修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
（1）本次股東常會受理股東書面提案及提名期間：自108年4月1日起至108年4月11日17時止，受理股東書面提案及提名處所：天宇工業股份有限公司（本公司）(地址：新北市新店區民權路130巷8號5樓)。
（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，行使期間:自民國108年5月4日至108年6月2日止。

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