《國際金融》幣安傳涉俄交易 恐在美惹官司

【時報-台北電】《華爾街日報》報導，幣安（Binance）協助俄羅斯人將資金轉移到海外，可能會使這家加密貨幣交易商在美國面臨更多的法律問題，以及監管機關的調查。對此幣安予以反駁，並強調該公司遵循國際制裁規則。

與許多其他跨國業者一樣，幣安去年初縮減俄羅斯業務，當時俄國是幣安交易最活躍的市場之一。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，幣安表示已停止當地營運、實施西方國家的制裁要求、以及限制該平台在俄交易。

然而外部彙集的數據顯示，幣安交易所仍在經手大量的盧布交易。由公司網站、用戶截圖和官方聊天群組訊息來看，客戶可以透過層層中間商將被制裁銀行的資金轉至幣安帳戶，幣安還允許藉由點對點（P2P）交易以盧布換為數位代幣，其中涉及的銀行往往都在西方國家的黑名單上。

根據CCData數據，幣安在7月處理80億美元的盧布加轉加密貨幣交易，多數都是泰達幣（tether）。此外，與去年初的高峰相比，幣安主要交易平台在俄交易量已銳減，但近幾個月有反彈跡象。

幣安發言人強調該公司遵循全球制裁規則，針對被國際列為黑名單的個人、組織、企業和國家執行制裁並拒絕進入幣安平台。

該發言人提到，幣安的P2P服務與任何在俄羅斯或其他地方的銀行沒有關係，不會在傳統金融系統和被制裁業者合作。

美司法部正在調查幣安涉及違反美國對俄制裁規則情況，先前該機關就在調查這家加密貨幣交易商涉嫌違反防堵洗錢法規一案。司法部發言人對此不予置評。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）與證交會（SEC）先前指控幣安和創辦人趙長鵬意圖規避美國監管、經營非法交易平台等違法行為。

幣安曾表示將就SEC的指控竭力辯護，趙長鵬曾提到，幣安不認同許多CFTC訴狀裡的指控。(新聞來源 : 工商時報一陳怡均／綜合外電報導)