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國際財經:美國會民主黨人調查川普財務並向九家銀行發出傳喚

2019/04/18 13:03 財訊快報 劉敏夫

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,熟知內情的消息人士透露,美國眾議院民主黨人針對總統川普的財務以及牽涉俄羅斯的潛在洗錢案展開的調查,並向九家銀行業者提出了提供相關文件的要求。

  以相關情事未公開為由要求匿名的消息人士表示,以議員Maxine Waters為首的眾議院金融服務委員會已經向摩根大通、花旗集團、摩根士丹利、美國銀行、富國銀行和第一資本金融這六家美資銀行發出了傳喚。同時受到傳喚的還有德意志銀行、加拿大皇家銀行和多倫多道明銀行。

  消息人士表示,提供文件的要求是由金融服務委員會與以議員Adam Schiff為首的眾議院情報委員會共同提出的,後者的調查重點是俄羅斯是否意圖干預2016年的美國總統大選。金融服務委員會的調查涉及面更廣,意在查清相關銀行是否有幫助俄羅斯客戶將資金轉出境外的非法行為。

  九家銀行受到傳喚一事見於週三公之於眾的由金融服務委員會中最高級別共和黨議員Patrick McHenry寫給Waters的一封信。此前只有德意志銀行等四家銀行的身份被披露。

  華爾街日報社週三稍早時在一篇報導中披露了受到傳喚的銀行數量和名稱,以及McHenry的信。

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